揭露鲜为人知的普洱茶洗钱术

无言

洗钱,就是将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。这通常是一个复杂而繁琐的过程,后果是严重扰乱金融秩序和支撑犯罪产生,所以要严厉打击。但由于洗钱手段一般都存在隐蔽性和“合法化”的外衣,所以一直以来打击不尽,据不完全统计,每年在中国的洗钱金额超过一万亿。

为了把手上的黑钱洗白,不法分子们洗钱的手段也是五花八门。有古董字画买卖洗白(这个例子最多)、有寿险交易洗白、有境内或海外投资洗白、有成立慈善基金洗白、有利用证券洗白(如传此次被抓的HZ市委书记家族动用五个亿购买蚂蚁JF的IPO,只是最终没有成功)等等.......

而利用茶叶洗钱,也是近十多年间普洱茶价格飞涨,产生金融属性后才开始的,虽然体量跟别的洗钱渠道不可比拟,但保守估计也是以百亿元来计。

正文开始之前,我们先来了解一下正常洗钱的具体过程:

1、首先手上有大额的资金,这个资金的来源一般都是见不得人的(或贪污、或受贿、或非法交易所得),一般以现金存在,拿在手上很烫手;

2、要有转化过程,一般都是多账户、多层次、跨国、跨行业等,为防查复杂性一定要强(谎称是自己挣的),洗白方法很重要;

3、最终达到目的,将自己本身变成所持货币有对等收益(撒谎)来源,手上资金成为合法资金;

4、洗钱的过程中一般会有若干成本,所以实际上来说,洗钱并不是盈利行为,而是“销赃”过程。普通销赃是将偷盗来的商品低于市场价出手,而洗钱就是拿着一万黑钱走一个流程回到自己手上变成了八千,虽然少了两千,但剩下这八千名正言顺变成自己的了;

我也是两年前在昆明一个业界大佬那里听到的一些内幕,听他说道某些茶企表面风光无限,实际是一个洗钱的平台。为了通俗易懂,我用故事的形式展开描写。

我们只知道阳光下的GDP数值,却不知道不能见光的财富到底有多少。那些隐形财富若要流通必定要走洗钱之路。

A是游离于政界和商界能力超强的高智商商人,也为许多政商之间的掮客,知道很多钱权勾兑内幕,也深得两边群体的信赖,如何将手中的黑钱变白是达官贵人(贪官奸商)们日夜思考的问题。

A足智多谋,为大家献上一计:我认为要找一个商品进行投资增值变现,要求此商品不冷门、普罗大众都知道;其市场需求庞大,价值有明显的上升空间,且加工制作简单、不容易积压变质,当下普洱茶就是上上之选!

大家都很认可,于是一拍即合,由A出面在云南西双版纳注册一家茶叶公司,各达官贵人(贪官奸商)出资委托自己人作为股东,公司名字就叫XXXX。

从此,达官贵人(贪官奸商)们开始“关心”起了普洱茶,见人就说普洱茶,逢茶只喝普洱茶。

公司对外宣称 “专注于真正的古树茶,不惜代价在原始森林中寻找珍稀古茶树原料资源;不惜成本就地建设加工场。凭借雄厚的资金、卓越的团队的优势,在云南西双版纳斥巨资(三四个亿)建立了八十多座的古树茶手工制作坊,专做古树茶。”

有钱,任性!为了给以后产品增值埋下伏笔,A在源头高价收购原料,公司成立那一年就将一些知名山、寨普洱茶价格拉升了一二十个百分点,让同行们直呼狼来了.......

要干就要一鸣惊人,让天下人知道,于是A又花重金在CCTV打广告:相信XXX力量,XXXX茶。并趁热打铁招全国经销商(至今已有全国经销商近3000家)。一波组合拳下来,XXXX茶天下皆知,无论公司美誉度、产品知名度、以及茶品附加值都水涨船高。以至于每次茶博会上A的公司展位位置最好、面积最大、装修最豪华、人气最爆满.......

大功告成!勾兑开始!

某局长先来试水,与A商量好准备买价值500万的茶叶,A懂得!公司先把某款中价位的茶拉升到高价位,然后与某局长名正言顺的成交,暗中再退还给某局长400万。

公司的这批茶叶的实际成本只需50万,他们收了某局长100万刨去成本还赚50万,而某局长的茶叶已经涨价赚钱了。就这样,XXXX公司和某局长都已经达到自己的目的,至于那批茶,某局长已是可要、可不要的了。要,就自己搞个地方或委托公司存放起来,成为一个优良动产,可能还会增值;不要,就低价丢还给公司,让公司去处理,公司随行就市找人接单又可以赚一笔,但要与不要还得看钱洗白后的风险期是否已过。

A的公司一般通过中间掮客做交易,大家知道的底细越多越不利,彼此不认识最好。

一次一掮客拉来一个某省里大人物的业务,有2000万需要洗白,保险起见,A给他做了一个详细周密的计划,分人、分期、分批,分五年完成,2000万的单子由很多正常的自然人化整为零的买,这样大人物任期内哪怕出事也绝对不会查到他头上。A的公司对于每一位“客户”佣金的收取一视同仁,多洗多收、少洗少收,这个行业谁都不会讨价还价、谁都不会嫌你太狠,这是世上最好说话的一批优质顶级客户,当然跟A有直接关联的大人物需要洗钱的除外。

反正A的公司热火朝天的正常运作是副业,通过传帮带暗中给达官贵人(贪官、奸商)们洗钱才是正业,副业做的越好正业才能隐藏的越好。

A的公司销售年年看涨,从不缺钱、也不上市,从不树敌、似乎也不坑消费者,还时不时得到省市级相关部门的表彰和认可,既赚了钱也赚了名声。不像DY那样被舆论推到风口浪尖、被吃瓜群众们口诛笔伐、骂的狗血淋头。

这年头,普洱茶似乎还在涨,似乎大家还在使劲买、使劲存;这对于A的公司来说是好事,不然“大客户们洗钱的池子”就不好操作了。

——以上故事纯属虚构,切勿对号入座。

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贝多酚
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